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Ref. 191PR. Dirección de Supervisión de la UIF.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA
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Dirección de Supervisión de la UIF. Temario: Enfoque Basado en Riesgos como piedra angular de los procedimientos de supervisión y de la aplicación por parte de los Sujetos Obligados Abordaje de supervisión en 2024 Impacto de las nuevas normativas 2023/2024 en los sujetos obligados Autoevaluación de Riesgos: Importancia y principales criterios a tener en cuenta REI: Actualidad y oportunidades de mejora Casos concretos Exposición: Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Supervisión de UIF Dra. Abog. Viviana Sayago - Subdirectora Operativa de Supervisiones de UIF Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de UIF Coordinación: Dr. C.P. Hernán Grela T277 F195 ...more
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Ref. 191PR. Dirección de Supervisión de la UIF.
Dirección de Supervisión de la UIF. Temario: Enfoque Basado en Riesgos como piedra angular de los procedimientos de supervisión y de la aplicación por parte de los Sujetos Obligados Abordaje de supervisión en 2024 Impacto de las nuevas normativas 2023/2024 en los sujetos obligados Autoevaluación de Riesgos: Importancia y principales criterios a tener en cuenta REI: Actualidad y oportunidades de mejora Casos concretos Exposición: Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Supervisión de UIF Dra. Abog. Viviana Sayago - Subdirectora Operativa de Supervisiones de UIF Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de UIF Coordinación: Dr. C.P. Hernán Grela T277 F195

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