Se sustituye el texto ordenado respecto a las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) (Ley 25.246 y Res 21/2011, 70/2011 y modif)
✍ Sujetos Obligados: Escribanos Públicos
📌 Definiciones
📌 Sistema de Prevención y Evaluación LA/FT
📌 Factores de Riesgo de LA/FT.
📌 Informe técnico de auto evaluación de riesgos y mitigaciones
📌 Cumplimiento
📌 Capacitación continua
📌 Reglas generales de identificación, verificación y conocimiento del Cliente (persona Jurídiica y Humana)
📌 No aceptación o desvinculación de Clientes
📌 Monitoreo de la operatoria del Cliente
📌 Reportes de Operaciones Sospechosas
📌 Sanciones
📅 Vigencia: 01/03/2024
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