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Ref. 186PR. El terrorismo y su financiamiento. Cómo prevenirlo entre todos.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA
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El terrorismo y su financiamiento. Cómo prevenirlo entre todos. Comisión organizadora: Integridad y Cumplimiento. Comisión partícipe: Estudio de Delitos Económicos. Temario: Estado actual: ¿por qué nos afecta a todos? El Terrorismo como delito. Definiciones, novedades y marco legal Prevención del Financiamiento del Terrorismo. Experiencias de los Sujetos Obligados en materia de alertas y reportes. Criptomonedas y Terrorismo Ciberterrorismo como servicio (dark web). Casos reales La Discriminación y el Odio justificando el Terrorismo. Antisemitismo. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Resiliencia ¿Cómo sobreponerse al terrorismo y seguir? Casos y experiencias La Unidad de Información Financiera y la Prevención del Terrorismo Exposición: Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA Dr. Abog. Diego Velasco - Fiscal General Federal y titular de la PROCELAC Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Pre …...more
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Ref. 186PR. El terrorismo y su financiamiento. Cómo prevenirlo entre todos.
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2024Apr 12
El terrorismo y su financiamiento. Cómo prevenirlo entre todos. Comisión organizadora: Integridad y Cumplimiento. Comisión partícipe: Estudio de Delitos Económicos. Temario: Estado actual: ¿por qué nos afecta a todos? El Terrorismo como delito. Definiciones, novedades y marco legal Prevención del Financiamiento del Terrorismo. Experiencias de los Sujetos Obligados en materia de alertas y reportes. Criptomonedas y Terrorismo Ciberterrorismo como servicio (dark web). Casos reales La Discriminación y el Odio justificando el Terrorismo. Antisemitismo. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Resiliencia ¿Cómo sobreponerse al terrorismo y seguir? Casos y experiencias La Unidad de Información Financiera y la Prevención del Terrorismo Exposición: Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA Dr. Abog. Diego Velasco - Fiscal General Federal y titular de la PROCELAC Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA Dra. Abog. y Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49 - Consultora experta en PLAyFT y miembro de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA Dr. Abog. Alfonso Martel - Compliance Officer en Lemon Cash Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de Análisis de la UIF Dr. Abog. Agustín Allende - Director de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital de la AAEC Dra. Abog. Paula Honisch - Codirectora de Publicaciones de la AAEC Dra. Abog. Mariana Idrogo - Codirectora de la Comisión Behavioral Compliance de la AAEC Dra. Med. Susana Pérez - Codirectora de la Comisión Behavioral Compliance de la AAEC Sr. Alberto Romano Dr. C.P. y Abog. Ignacio Yacobucci - Titular de la UIF Coordinación: Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Proyectos Especiales de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA Moderación: Dr. Abog. Hernán Munilla Lacasa - Codirector de la Comisión de Compliance Penal de la AAEC Apertura: Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119 - Tesorero del CPCECABA Dra. Abog. Laura Lavia Haidempergher - Presidente de la AAEC Clausura: Dra. C.P. y L.A. Gabriela V. Russo T317 F248 / T47 F56 - Presidenta del CPCECABA Dr. Abog. Leonardo Etchepare - Vicepresidente de la AAEC Notas a Publicar: Actividad organizada junto a la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)

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